ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Кабинет Министров и Национальный банк приняли постановление от 11 марта 2015 года № 99, которым утвердили План мер на 2015 год по предупреждению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
В частности, в документе предусмотрены меры по усовершенствованию законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Согласно Плану в сентябре подготовят проект Стратегии развития системы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
А чтобы минимизировать риски легализации преступных доходов, в октябре проведут национальную оценку рисков с учетом международного опыта.
Также предусмотрены меры по повышению эффективности деятельности правоохранительных и других госорганов в сфере противодействия коррупции. В течение года проведут анализ внешнеэкономических операций, осуществляемых субъектами хозяйствования через офшоры.
Планируется обеспечить функционирование единой информационной системы в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, документом предусмотрены меры по усовершенствованию механизма регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга. В целях повышения эффективности надзора за СПФМ Нацбанку планируется предоставить доступ к Интегрированной информационно-поисковой системе органов внутренних дел.
Запланированы также меры по обеспечению прозрачной деятельности госорганов. В частности, в СМИ будут освещать результаты деятельности госорганов в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
ОДНАКО:
Для более эффективной работы планируется повысить квалификацию соответствующих специалистов.
