ПРАВОВА ПОДІЯ:
Кабінет Міністрів і Національний банк прийняли постанову від 11 березня 2015 року № 99, якою затвердили План заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Зокрема, в документі передбачено заходи з удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Згідно з Планом у вересні підготують проект Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
А щоб мінімізувати ризики легалізації злочинних доходів, у жовтні проведуть національну оцінку ризиків з урахуванням міжнародного досвіду.
Також передбачено заходи з підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших держорганів у сфері протидії корупції. Протягом року проведуть аналіз зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються суб'єктами господарювання через офшори.
Планується забезпечити функціонування єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, документом передбачено заходи з удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу. З метою підвищення ефективності нагляду за СПФМ Нацбанку планується надати доступ до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ.
Заплановано також заходи із забезпечення прозорої діяльності держорганів. Зокрема, в ЗМІ висвітлюватимуть результати діяльності держорганів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
ПРОТЕ:
Для ефективнішої роботи планується підвищити кваліфікацію відповідних фахівців.
