Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

РЕФОРМА ФИНМОНИТОРИНГА

15 октября 2014, 09:05
85
0
Реклама

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

В редакции Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности принят Закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (на основе проекта № 5067).

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Следует отметить следующие нововведения:

- одной из целей финмониторинга становится выявление доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов;

- вводится финансовый мониторинг национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;

- устанавливается максимальный порог для осуществления международных денежных переводов без открытия счета;

- риелторы и нотариусы должны проверять операции, независимо от суммы;

- лица, осуществляющие операции с наличными средствами на сумму свыше 150 тыс. грн., не будут осуществлять финмониторинг. Вместо этого эти операции будут подлежать контролю со стороны банков.

- упрощена процедура приостановления финансовых операций.

ОДНАКО:

Настораживает, что целью финмониторинга становится в том числе и борьба с уклонением от налогов. Есть вероятность, что эта цель трансформируется в борьбу за наполнение бюджета.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости