ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
В редакции Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности принят Закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (на основе проекта № 5067).
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Следует отметить следующие нововведения:
- одной из целей финмониторинга становится выявление доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов;
- вводится финансовый мониторинг национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;
- устанавливается максимальный порог для осуществления международных денежных переводов без открытия счета;
- риелторы и нотариусы должны проверять операции, независимо от суммы;
- лица, осуществляющие операции с наличными средствами на сумму свыше 150 тыс. грн., не будут осуществлять финмониторинг. Вместо этого эти операции будут подлежать контролю со стороны банков.
- упрощена процедура приостановления финансовых операций.
ОДНАКО:
Настораживает, что целью финмониторинга становится в том числе и борьба с уклонением от налогов. Есть вероятность, что эта цель трансформируется в борьбу за наполнение бюджета.
