ПРАВОВА ПОДІЯ:
У редакції Комітету з питань фінансів та банківської діяльності прийнято Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (на основі проекту № 5067).
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Слід зазначити такі нововведення:
- однією з цілей фінмоніторингу стає виявлення доходів, одержаних у результаті ухиляння від сплати податків;
- вводиться фінансовий моніторинг національних публічних діячів і посадових осіб міжнародних організацій;
- встановлюється максимальний поріг для здійснення міжнародних грошових переказів без відкриття рахунка;
- ріелтори та нотаріуси повинні перевіряти операції, незалежно від суми;
- особи, які здійснюють операції з готівковими коштами на суму понад 150 тис. грн., не здійснюватимуть фінмоніторинг. Замість цього ці операції підлягатимуть контролю з боку банків.
- спрощено процедуру зупинення фінансових операцій.
ПРОТЕ:
Насторожує, що метою фінмоніторингу стає в тому числі й боротьба з ухилянням від податків. Є ймовірність, що ця мета трансформується у боротьбу за наповнення бюджету.
