Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов
$

РЕФОРМА ФИНМОНИТОРИНГА

15.10.2014, 09:05
26
0

Проверять операции будут чаще и жестче
Проверять операции будут чаще и жестче

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

В редакции Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности принят Закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (на основе проекта № 5067).

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Следует отметить следующие нововведения:

- одной из целей финмониторинга становится выявление доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов;

- вводится финансовый мониторинг национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;

- устанавливается максимальный порог для осуществления международных денежных переводов без открытия счета;

- риелторы и нотариусы должны проверять операции, независимо от суммы;

- лица, осуществляющие операции с наличными средствами на сумму свыше 150 тыс. грн., не будут осуществлять финмониторинг. Вместо этого эти операции будут подлежать контролю со стороны банков.

- упрощена процедура приостановления финансовых операций.

ОДНАКО:

Настораживает, что целью финмониторинга становится в том числе и борьба с уклонением от налогов. Есть вероятность, что эта цель трансформируется в борьбу за наполнение бюджета.


Войдите, чтобы оставить комментарий