ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
НБУ постановлением № 593 от 22.09.2014 ужесточил контроль за соблюдением банками законодательства о финмониторинге. Новые правила начали работать с 24 сентября.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Речь идет о том, что осуществление банком рисковой деятельности при условии, что к банку за предыдущие три года два раза применялись санкции или меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финмониторинга, будет трактоваться как систематическое нарушение. Таким образом, к такому банку можно будет применять более серьезные санкции.
Так что стоит ожидать, что банки будут намного тщательнее относиться к проверке операций своих клиентов на предмет их соответствия законодательству о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ОДНАКО:
Подобные резкие изменения могут создать возможность давления на неугодные банки, поскольку ранее о систематическом нарушении речь шла лишь в случае, если до этого в течение года четырежды налагались санкции. То есть банков, накопивших по 2 - 3 нарушения в течение трех последних лет, может быть достаточно много.
