Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов
$

ФИНМОНИТОРИНГ В БАНКАХ

25.09.2014, 09:02
15
0

НБУ снижает планку для признания нарушений систематическими
НБУ снижает планку для признания нарушений систематическими

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

НБУ постановлением № 593 от 22.09.2014 ужесточил контроль за соблюдением банками законодательства о финмониторинге. Новые правила начали работать с 24 сентября.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Речь идет о том, что осуществление банком рисковой деятельности при условии, что к банку за предыдущие три года два раза применялись санкции или меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финмониторинга, будет трактоваться как систематическое нарушение. Таким образом, к такому банку можно будет применять более серьезные санкции.

Так что стоит ожидать, что банки будут намного тщательнее относиться к проверке операций своих клиентов на предмет их соответствия законодательству о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ОДНАКО:

Подобные резкие изменения могут создать возможность давления на неугодные банки, поскольку ранее о систематическом нарушении речь шла лишь в случае, если до этого в течение года четырежды налагались санкции. То есть банков, накопивших по 2 - 3 нарушения в течение трех последних лет, может быть достаточно много.


Войдите, чтобы оставить комментарий