13 сентября компания ЛІГА:ЗАКОН провела круглый стол «Финансовая безопасность: методологическое, правовое и институциональное обеспечение». Одним из главных вопросов дискуссии было создание в Украине Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ), предусмотренного законопроектом №8157.
По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, в основу деятельности НБФБ, как и в OLAF, положена методология организации правоохранительной деятельности, управляемая аналитикой. Она предполагает сбор информации из компетентных источников, ее накапливание в системе управления рисками и последующий анализ для выявления рисков и угроз финансовой безопасности государства.
НБФБ, как OLAF, должен быть независимым, то есть не подчиняться ни одному из государственных институтов. Особый порядок конкурсного отбора, назначения и увольнения руководителей должен обеспечить их свободу от внешнего влияния при принятии управленческих решений.
Предлается установить:
- штат НБФБ - до 4000 человек:
- срок полномочий директора Бюро - 5 лет. Он выбирается конкурсной комиссией, в которую входят по три человека от Президента Украины, Верховной Рады и Кабмина. Назначается директор указом Президента по предложению парламента;
- персонал Бюро назначает его директор;
- директор имеет право принимать решение, отличающееся от решения коллегии Бюро, о чем он обязан сообщить в ежегодном отчете;
- Бюро взаимодействует со всеми госорганами, включая Национальное антикоррупционное бюро, СБУ, МВД и Национальную полицию;
- надзор за деятельностью Бюро осуществляет комиссия, в которую входят два представителя Верховной Рады и один - Президента;
- общественный контроль осуществляют Советы, в которые входят до девяти человек. Такие советы образуются при центральном аппарате Бюро и его территориальных органов. Эти советы выдвигают своих представителей в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий Бюро;
- директор подает ежегодный отчет о работе НБФБ парламенту и Президенту.
Следует отметить, что законопроект №8157 еще 05.04.2018 был определен Президентом как неотложный, но до сих пор не рассматривался в первом чтении. Кроме того, зарегистрированы два альтернативных законопроекта: №8157-1 «О национальном бюро финансовой безопасности Украины» и №8157-2 «О правовых основах организации и деятельности Финансовой полиции». Они пока тоже не рассматривались в сессионном зале.
