Совет ЕС утвердил 2 октября регламент, направленный на усиление контроля наличных денег, перевозимых через границы Союза в обоих направлениях. Регламент стал результатом июньских соглашений Совета ЕС с Европейским парламентом о контроле движения наличных денег.
Новыми нормами устанавливается порог декларирования - 10 тысяч евро. О наличии такой суммы нужно сообщать на таможне. Это касается случаев, когда путешествующие везут деньги при себе, в своем багаже или в автомобиле, на котором они передвигаются. По требованию властей деньги должны быть предъявлены для контроля.
Новый регламент также расширяет определение наличных денег, включая в него не только банкноты, но и другие ликвидные инструменты и продукты: чеки (в том числе дорожные), предоплаченные банковские карты и золото. Регламент распространяется на почтовые переводы наличных денег и на их транспортную перевозку.
В Совете ЕС считают, что новые правила предоставят инструменты для эффективной борьбы с финансированием терроризма, отмыванием капиталов, мошенничеством с налогами и другими видами противозаконной деятельности.
***
Напоминаем, что нформационно-поисковая система ЛІГА:ЗАКОН содержит официальные ответы ГФС на те или иные вопросы, например: «Який порядок переміщення (ввезення, вивезення) через митний кордон України монет та банкнот, які не відносяться до культурних цінностей та не перебувають в обігу і не є законним платіжним засобом на території відповідної держави?».
