Кабмин поддержал законопроект «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Законопроект, в частности, предлагает уменьшить количество признаков финансовых операций, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, биржи и другие финансовые учреждения - субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) - обязаны сообщать в Госфинмониторинг. Вместе с тем, в перечень СПФМ планируется включить тех, кто предоставляют информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения: аудиторов, ревизоров и налоговых консультантов, поскольку существует риск того, что их услуги могут быть использованы для отмывания доходов или для финансирования терроризма.
Проект предусматривает также создание Государственного реестра национальных общественных деятелей и членов их семей. Эта информационная система позволит установить конечного бенефициара и сопоставить (в том числе в автоматическом режиме) полученные данные с данными Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Для политически значимых лиц или клиентов из стран, не выполняющих рекомендации борцов с легализацией, сумму операций, о которых следует отчитываться, предлагается увеличить со 150 до 300 тыс. грн.
Законопроектом также предлагается ввести обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе.
Существенно, в 25 раз, может вырасти штраф за непредставление, несвоевременное представление, или представление недостоверной информации - до 50 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (850 тыс. грн). Нарушение порядка приостановления финансовых операций будет стоить не 34 тыс. грн, а 1,7 млн грн, а невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга обойдется в 85-170 тыс. грн.
