В рамках практикума спикеры осветят следующие вопросы:
1. Уголовные риски взаимодействия с контрагентами: в какой момент законный бизнес становится фиктивным предпринимательством, уклонением от уплаты налогов, подделкой документов и легализацией незаконных доходов.
2. Уголовное преследование как бизнес-процесс: как подготовить предприятие к взаимодействию с контрагентами в погонах.
3. Тревожный звонок: о чём говорить и не говорить с правоохранителями по телефону.
4. Пишите письма: как отвечать на запросы следователя и что делать при выемке.
5. Допрос: стратегия и тонкости участия сотрудников и топ-менеджмента.
6. Арест НДС-счетов и как с ним бороться.
7. Особенности снятия ареста с текущих банковских счетов.
8. Краш-тест для бизнеса: обыск. Подготовка, бюджет безопасности, защита активов и персонала.
9. Роль адвоката на обыске: мифы и реальность. Правила эффективного взаимодействия адвоката, юрисконсульта, службы безопасности и сотрудников предприятия.
10. Забираем всё: изъятие вещей и документов, не предусмотренных определением суда. Почему у одних следователи изымают всё, а от других уходят с пустыми руками.
11. Обеспечение информационной безопасности бизнеса. Особенности изъятия носителей информации.
12. Незваные гости: обыск на дому. Что делать и как себя вести, пока не приехал адвокат.
13. Эффективный возврат имущества, изъятого во время обыска.
14. По факту: что делать, если следователь не выполняет решение суда или возращает имущество не в полном объёме.
Более подробная информация о мероприятии и условиях участия здесь.
Также вам может быть интересно:
Дайджест важных налоговых новостей
