28 апреля вступит в силу новый Закон о финмониторинге, которым расширяется перечень субъектов первичного финансового мониторинга, в частности такими субъектами станут бухгалтеры, которые оказывают частные услуги (Закон не распространяется на штатных бухгалтеров).
То есть они должны будут проверять финансовые операции своих клиентов и уведомлять о подозрительных операциях Госфинмониторинг.
"Например, клиент постоянно что-то покупал или продавал за "безналичку" и тут вдруг ему понадобилось увеличить лимит кассы и провести стопроцентную наличную предоплату в большой сумме, то это и есть именно тот "необычный способ", о котором идет речь в законе", - разъясняет Министр финансов Оксана Маркарова.
Но если у бухгалтера есть все необходимые документы, которые подтверждают целесообразность такой операции клиента, он может взять на себя ответственность за транзакцию и не уведомлять об этом Госфинмониторинг.
Субъект первичного финансового мониторинга может отказать в проведении операции, если видит, что по ней есть риски.
Законом о финмониторинге также усилят контроль за денежными переводами и начнут проверять происхождение криптовалют при крупных операциях.
Узнать попала ли ваша компания в графики плановых проверок можно с помощью сервиса CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН. Кроме того, вы можете проверить благонадежность контрагента, который вас интересует, прямо сейчас, оформив заявку на тестовый доступ к сервису.
