Министерство юстиции разъясняет, как будут применяться положения нового Закона о финмониторинге в части представления сведений о конечных бенефициарних собственниках.
Читайте также: Изменения финансового мониторинга. Бизнес должен полностью раскрыть информацию о структуре собственности
Так, статья 17 Закона о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований дополнена новыми нормами и обязует заявителя для проведения определенных регистрационных действий предоставлять государственному регистратору следующие документы для установления сведений о конечных бенефициарных собственниках (КБС):
структура собственности по форме и содержанию, определенным в соответствии с законодательством;
извлечение, выписка или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра и тому подобное, что подтверждает регистрацию юридического лица - нерезидента в стране ее местонахождения, - в случае, если основателем юридического лица является юридическое лицо - нерезидент;
нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность КБВ юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра, - для физического лица-резидента.
Также юридические лица обязаны поддерживать информацию о КБС и структуре собственности в актуальном состоянииобновлять ее и сообщать государственному регистратору об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения, а также подавать государственному регистратору документы, которые подтверждают эти изменения.
Если изменения в структуре собственности и информации о КБС юридического лица отсутствуют, юридические лица обязаны сообщать государственному регистратору об отсутствии таких изменений при проведении государственной регистрации любых изменений о сведениях о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.
Обновленные формы заявлений теперь находятся на стадии согласования и планируется их введение в ближайшее время.
Также изменен перечень субъектов хозяйствования, относительно которых не вносятся сведения о КБС, а положения относительно неподачи информации о КБС в случае, если основателями юридического лица являются исключительно физические лица, которые и есть КБС такого юридического лица, исключено из Закона о регистрации.
Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу данным Законом, подают государственному регистратору информацию о КБС в объеме, определенном данным Законом, и структуре собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правовым актом, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности. Однако соответствующее заявление будет заполняться в соответствии с установленной формой.
До дня вступления в силу нормативно-правовым актом, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности юридического лица, представление государственному регистратору документов для установления сведений о КБС для проведения регистрационных действий не требуется.
Следует отметить, что на сегодня форма и содержание структуры собственности Министерством финансов еще не утверждены.
Возьмите под контроль все риски, с которыми сталкивается ваша компания. Попробуйте LIGA360 - экосистему облачных продуктов ЛІГА:ЗАКОН для эффективной работы бизнеса в условиях кризиса. LIGA360 интегрировала все продукты компании ЛІГА:ЗАКОН в единое информационное пространство, чтобы объединить всю команду для общего управления рисками и поиска новых возможностей в режиме удаленной работы.
Заказать бесплатный полный тестовый доступ на 4 суток к LIGA360 и ключевых продуктов ЛІГА:ЗАКОН можно здесь.
