18 июня 2020 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3686 относительно увеличения максимальной суммы денежного перевода с 5 до 25 тысяч гривен (инициатор - партия "Слуга народа").
С текстом этого и других законопроектов удобно ознакомиться в ИПС ЛІГА:ЗАКОН. Заказать полнофункциональный тестовый доступ можно здесь.
Как указано в пояснительной записке, 28 апреля 2020 года вступили в силу изменения в Закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", в соответствии с которыми максимальный размер наличных переводов был уменьшен с 15 из тыс. грн до 5 тыс. грн, что создало значительные неудобства для простых граждан Украины.
С 28 апреля 2020 года анонимно нельзя отправлять более 5 тыс. грн без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги. Например, пополнить банковскую карточку наличностью в терминале Приватбанка или Ощадбанка без использования собственной карточки можно только на сумму до 5 тыс. грн. Также пополнение наличностью своей или чужой банковской карточки в кассе банка без предъявления паспорта ограниченно лимитом в 5 тыс. грн. чаще всего идентификация личности происходит с помощью карточки с введением пин-кода, смс-сообщения или документа, удостоверяющего лицо.
Читайте также: Разъяснение НБУ о применении новых правил финмониторинга в отношении денежных переводов
Следите за новостями вашей отрасли? Попробуйте создать свое собственное инфопространство в экосистеме LIGA360. Собственная лента новостей и мониторинг из свыше 1835 медиа, 20 телеканалов, 15 радиостанций, 1 800 интернет и печатных СМИ. Выбирайте что читать именно вам! Попробовать LIGA360
Читайте главные новости, аналитические материалы и интервью ЛІГА:ЗАКОН Бизнес теперь в Telegram! Также подписывайтесь на нашу страницу в Facebook
