Минфин разработал и обнародовал для обсуждения проект нового порядка взятия на учет субъектов первичного финансового мониторинга и представления информации о финансовых операциях, которые подлежат финмониторингу. С проектом можно ознакомиться по ссылке.
Стать на учет необходимо не позже дня проведения первой финансовой операции (даты установление деловых отношений с клиентом). Для этого в Госфинмониторинг подается информация о регистрации субъекта, его местонахождения, ответственном работнике, лице, которое временно будет исполнять обязанности ответственного работника в случае его отсутствия (в случае назначения такого лица), а также отделеные подразделения, которые являются отдельными юридическими личностями и которым предоставлено разрешение самостоятельно подавать информацию, связанную с проведением финансового мониторинга.
Ведение учета субъектов осуществляется в Единой информационной системе.
Регистрация финансовых операций, которые подлежат финмониторингу проводится путем внесения соответствующей информации в реестр, который ведется субъектом. В реестр вносится информация о:
пороговых финансовых операциях, или попытке их проведения;
подозрительные финансовые операции (деятельность), или попытка их проведения;
отказ от установления (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции;
расхождения между сведениями о конечных бенефициарных владельцах клиента, которые содержатся в Единственном государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, и информацией, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки клиента;
приостановление финансовых операций;
приостановление расходных финансовых операций;
замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием.
Реестр ведется в электронном виде по месту нахождения субъекта. Исправление информации, внесенной в реестр, не допускается. В случае допущения ошибки в информации, внесенной в реестр, такая информация аннулируется, а исправленная информация вносится в реестр под новым номером и новой датой регистрации.
Субъект сообщает Госфинмониторингу о финансовых операциях и другой информации, связанной с проведением финансового мониторинга, в определенных Законом случаях, путем внесения ее в е-кабинет.
Читайте также: Новые правила финмониторинга: нюансы постановки на учет
О новых правилах финмониторинга читайте в нашей подборке аналитики
Современная бизнес-среда постоянно меняется. Поэтому сегодня, как никогда, предпринимателям необходимо быть в курсе изменений законодательства и налогообложения, быть уверенными в своих бизнес-партнерах, клиентах и оперативно узнавать об изменениях в их состоянии и деятельности. Все инструменты для эффективной работы на опережение - в одном комплексном решении LIGA360:ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ от ЛІГА:ЗАКОН. Заказывайте доступ из скидкой 30 %.
