Пресс-служба Приватбанка сообщает, что все банки обязаны выполнять требования финансового мониторинга в части идентификации плательщиков в соответствии с Законом Украины № 361 - IX от 06.12.2019 и постановления НБУ № 65 от 16.05.2020.
ПриватБанк устанавливает следующие правила пополнения бизнес-карточек (карточек "Ключ к счету" и корпоративным карточкам) и текущих счетов:
при создании платежей через Приват24 или терминалы самообслуживания ПриватБанка при пополнении бизнес-карточек на любую сумму плательщик будет переадресован на пополнение текущего счета получателя с автоматической подстановкой всех обязательных реквизитов получателя (IBAN и др.).
при создании платежей с других банков на пополнение бизнес-карточек клиентов ПриватБанка на сумму свыше 30 тыс. грн в месяц - ПриватБанк не сможет принять такой платеж с рекомендацией использовать для пополнения именно IBAN-номера текущих счетов клиентов ПриватБанка, поскольку при их пополнении обязательным является указание реквизитов плательщика, предусмотренных законодательством о финансовом мониторинге.
Таким образом, все бизнес-клиенты ПриватБанка могут принимать оплату от покупателей и партнеров - клиентов ПриватБанка и любых других банков - непосредственно на текущие счета без любых ограничений.
Читайте также: По каким причинам банки могут блокировать счета?
Подавать отчетность и платить налоги проще всего в LIGA360. Всегда актуальные реквизиты, формы и еще 50 инструментов для ежедневных рабочих заданий. Попробуйте тестовый доступ к комплексу информационно-аналитических продуктов LIGA360 прямо сегодня.
