Правительство постановлением от 31 марта в 2021 г. № 300 утвердило Лицензионные условия осуществления деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр. Документ вступил в силу сегодня, 6 апреля.
Лицензиаты не могут находиться под контролем резидентов государств, которые осуществляют вооруженную агрессию против Украины или действия которых создают условия для возникновения военного конфликта и не могут действовать в интересах таких лиц. Также они не могут относится к лицам, деятельность которых ограничена санкциями.
Деловая репутация руководителя, главного бухгалтера или лица, на которого возложена обязанность ведения бухгалтерского учета, владельцев существенного участия и конечных бенефициарных собственников лицензиата должна быть безукоризненной.
Признаками отсутствия безукоризненной деловой репутации являются:
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
не погашенная или не снятая в установленном законом порядке судимость, в том числе за преступления против общественной безопасности, преступления против собственности, преступления в сфере хозяйственной деятельности, преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи и преступления в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг;
увольнение на основании пунктов 3, 4, 7, 8 части первой статьи 40 но статьи 41 КЗоТ;
лицо было руководителем, главным бухгалтером или владельцем существенного участия в финансовом учреждении не менее шести месяцев в течение одного года до отозвания/аннулирования всех лицензий у такого финансового учреждения, отстранение руководства от управления финансовым учреждением и назначения временной администрации;
лицо было руководителем, главным бухгалтером или владельцем существенного участия в финансовом учреждении не менее шести месяцев, если такое финансовое учреждение в этот период или в течение одного года после этого было признано банкротом или подданно процедуре принудительной ликвидации (применяется в течение 10 лет со дня признания финансового учреждения банкротом);
наличие информации, что лицо включено в перечень лиц, связанных с террористической деятельностью или относительно которых применены международные санкции, в установленном законодательством порядке;
лицо было руководителем, главным бухгалтером или лицом, на которого возложена обязанность ведения бухгалтерского учета, владельцем существенного участия и конечным бенефициарным собсвенником субъекта хозяйствования, относительно которого установлено в течение последних трех лет компетентными органами или судом нарушения требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, законодательства о предотвращении коррупции.
Для получения лицензии подается органу лицензирования заявление по форме согласно приложению 1 и документы, перечень которых определен Лицензионными условиями.
В случае отсутствия конечного бенефициарного собственника, в частности конечного бенефициарного собственника его основателя, если основатель - юридическое лицо, отмечается обоснованная причина его отсутствия.
Информация о структуре собственности подается в форме схематического изображения с произвольным изложением такой информации обо всех лицах, которые прямо или опосредствовано владеют этим лицом самостоятельно или совместно с другими лицами или независимо от формального владения имеют возможность значительного влияния на руководство или деятельность юридического лица.
В случае наличия в структуре собственности иностранных юридических лиц и/или лиц, которые не находятся в гражданстве Украины и являются гражданами (подданными) другого государства или государств, трастов, других подобных правовых образований, к схематическому изображению структуры собственности также должны добавляться официальные документы, которые подтверждают принадлежность этим лицам, трасту или другим подобным правовым образованиям корпоративных прав в этом юридическом лице.
В случае наличия в структуре собственности конечного бенефициарного собственника к схематическому изображению структуры собственности также должны добавляться официальные документы, которые подтверждают возможность осуществлять решающее влияние на управление или деятельность юридического лица (в частности через цепь контроля/владения).
Контролировать риски и следить за репутацией компании - просто из Liga360:Руководитель. Вы получите инструменты бизнес-разведки и проверки контрагентов, мониторинг ключевых СМИ и автоматические извещения о персоне/бренд в Telegram. А еще Liga360 дает возможность следить за изменениями законодательства и судебных решений. Закажите Liga360 и оцените все преимущества ІТ-рішення уже сегодня.
