Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту
$

Налоговики разоблачили предприятие в уклонении от уплаты налогов на 18,6 млн гривен

7.04.2021, 10:49
1046
0

Предприятие неоднократно становилось победителем публичных торгов по программе "Большое строительство"
Предприятие неоднократно становилось победителем публичных торгов по программе "Большое строительство"

Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве разоблачили предприятие в уклонении от уплаты налогов на18, 6 млн гривен.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, разоблачили служебные лица частного предприятия в уклонении от уплаты налогов в особо больших размерах.

Предприятие, в том числе, неоднократно становилось победителем публичных торгов по программе "Большое строительство".

С целью искусственного завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных средств (схема отката), предприятие проводило бестоварные операции, при этом только документально отображая приобретения ТМЦ, работ, у другого общества, которое в свою очередь, осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми СХД.

Действуя преднамеренно, фигуранты уголовного производства, формировали безосновательный налоговый кредит по НДС. В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму свыше 18,6 млн гривен.

На основанииопределения районного суда, сотрудники налоговой милиции провели обыски офисных и жилых помещений, в результате которых выявили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, которые свидетельствуют о фактах разворовывания бюджетных средств, черновые записи и наличные денежные средства на общую сумму свыше 6 млн гривен в эквиваленте.

Выявленные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства. Длится досудебное расследование.

Как действовать в разных ситуациях для бизнеса и при проверках контролирующих органов - узнавайте в LIGA360. Это комплекс информационно-аналитических продуктов, который экономит время на ежедневных рабочих заданиях и оградит от рисков. Больше о преимуществах LIGA360 читайте по ссылке.


Войдите, чтобы оставить комментарий