Кабмин распоряжением от 12 мая в 2021 г. № 435-р утвердил основные направления развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем на период до 2023 года и плана мер относительно их реализации.
К актуальным рискам и угрозам отнесены:
функционирование конвертационных центров и фиктивных компаний;
использование новых информационный технологий, виртуальных активов с усиленной анонимностью и неприбыльных организаций для отмывания средств и финансирования терроризма;
долговременная процедура усовершенствования законодательства в отмеченной сфере;
непрозрачная структура собственности юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, отсутствие достоверной информации о структуре собственности и информации о конечных бенефицирных собственниках;
ограниченность квалифицированных человеческих ресурсов у субъектов государственного финмониторинга;
разглашение информации, которая сотавляет тайну финансового мониторинга, третьим лицам;
неэффективное рассмотрение правоохранительными органами обобщенных материалов Госфинмониторинга и тому подобное.
В Правительстве запланировали до 2023 года усовершенствовать законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и адаптировать его к международным стандартам, а также на постоянной основе:
осуществлять финансовые расследования транзакций, связанных с обращением виртуальных активов, в частности на базе платформ для отслеживания движения источников происхождения виртуальных активов;
повышать уровень финансовой инклюзии и развивать безналичные расчеты;
проводить анализ информации о финансовых операциях политически значимых лиц, которые подлежат финансовому мониторингу;
выявлять и прекращать противоправную деятельность "конвертационных центров" и предприятий, деятельность которых имеет признаки фиктивности (в частности, с использованием механизмов "транзита", "скруток" и "встречных потоков"), задействованных в легализации (отмывании) доходов;
выявление фактов перемещения через государственную границу товаров, наркотических средств, оружия и боеприпасов, лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины, наличных и безналичных средств, расчетных документов, культурных ценностей, драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, которые могут использоваться с целью легализации (отмывания) доходов;
выявление преступлений, связанных с компьютерными системами и данными (киберпреступлений), виртуальными активами и тому подобное.
Контролировать риски и следить за репутацией компании - просто с Liga360:Руководитель. Вы получите инструменты бизнес-разведки и проверки контрагентов, мониторинг ключевых СМИ и автоматические извещения о персоне/бренде в Telegram. А еще Liga360 дает возможность следить за изменениями законодательства и судебных решений. Закажите Liga360 и оцените все преимущества ІТ-решения уже сегодня.
