Кабмін розпорядженням від 12 травня 2021 р. № 435-р затвердив основні напрямки розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом на період до 2023 року та плану заходів щодо їх реалізації.
До актуальних ризиків і загроз віднесено:
функціонування конвертаційних центрів та фіктивних компаній;
використання нових інформаційний технологій, віртуальних активів з посиленою анонімністю та неприбуткових організацій для відмивання коштів та фінансування тероризму;
довготривала процедура удосконалення законодавства у зазначеній сфері;
непрозора структура власності юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, відсутність достовірної інформації про структуру власності та інформації про кінцевих бенефіціарних власників;
обмеженість кваліфікованих людських ресурсів у суб'єктів державного фінансового моніторингу;
розголошення інформації, яка становить таємницю фінансового моніторингу, третім особам;
неефективний розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу тощо.
В Уряді запланували до 2023 року удосконалити законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів та адаптувати його до міжнародних стандартів, а також на постійній основі:
здійснювати фінансові розслідування транзакцій, пов'язаних з обігом віртуальних активів, зокрема на базі платформ для відслідковування руху джерел походження віртуальних активів;
підвищувати рівень фінансової інклюзії, та розвивати безготівкові розрахунки;
проводити аналіз інформації про фінансові операції політично значущих осіб, що підлягають фінансовому моніторингу;
виявляти та припиняти протиправну діяльність "конвертаційних центрів" і підприємств, діяльність яких має ознаки фіктивності (зокрема з використанням механізмів "транзиту", "скруток" та "зустрічних потоків"), задіяних у легалізації (відмиванні) доходів;
виявлення фактів переміщення через державний кордон товарів, наркотичних засобів, зброї та боєприпасів, лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, готівкових та безготівкових коштів, розрахункових документів, культурних цінностей, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з них, які можуть використовуватися з метою легалізації (відмивання) доходів;
виявлення злочинів, пов'язаних з комп'ютерними системами і даними (кіберзлочинів), віртуальними активами тощо.
Контролювати ризики та слідкувати за репутацією компанії - просто з Liga360:Керівник. Ви отримаєте інструменти бізнес-розвідки та перевірки контрагентів, моніторинг ключових ЗМІ та автоматичні сповіщення про персону/бренд в Telegram. А ще Liga360 дає можливість слідкувати за змінами законодавства та судових рішень. Замовте Liga360 та оцініть усі переваги ІТ-рішення вже сьогодні.
