Минюст напоминает бизнес-сообществу, что в период с 11 июля 2021 года по 10 октября 2021 года (включительно) все юридические лица, относительно которых в ЕГР должны содержаться сведения о конечных бенефициарных собственниках (КБС), должны подать государственному регистратору документы для обновления сведений о КБС.
Для этого государственному регистратору необходимо подать:
заявление относительно государственной регистрации юридического лица (кроме общественных формирований и органов власти) - форма 2 или заявление относительно государственной регистрации юридического лица - общественного формирования - форма 4;
структуру собственности по форме и содержанию в соответствии с приказом о структуре собственности;
извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра и тому подобное, которая подтверждает регистрацию юридического лица - нерезидента в стране ее местонахождения, - в случае когда основателем юридического лица является юридическое лицо - нерезидент;
нотариально засвидетельствованную копию документа, который удостоверяет личность, которая является КБС юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра, - для физического лица - резидента.
Соответствующие требования выдвигаются в связи со вступлением в силу приказа Министерства финансов Украины от 19 марта 2021 года № 163 "Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности".
С образцами составления схематического изображения структуры собственности можно ознакомиться по ссылке
Желаете узнать всю информацию о конкурентах и партнерах? Получите полные данные из реестров благодаря IT-решению Liga360. Узнавайте о руководителях и бенефициарах компаний, изменениях видов деятельности в госреестре, о последних тендерах и судебных решениях. Попробуйте Liga360:Руководитель уже сейчас и будьте готовы к любым рискам с контрагентами.
