Национальный банк на исполнение требований норм нового законодательства Украины унормировал пакет вопросов, связанных с открытием банковских счетов.
Об этом указывают на сайте регулятора.
В частности Нацбанк:
1. расширил возможности использования счетов условного хранения (ескроу) :
- частные нотариусы смогут открывать счет условного хранения (ескроу) для совершения нотариальных действий по принятию от должника денежной суммы долга;
- бенефициары счета условного хранения (ескроу) (указанные в договоре, как получатели средств из этого счета) смогут давать указание банка для перечисления другому лицу средств из такого счета;
2. определил порядок обращения новых ценных бумаг - сберегательных сертификатов банка;
3. урегулировал вопрос открытия счетов международным организациям:
- для Организации Объединенных Наций определен порядок открытия счетов;
- для иностранных представительств, которые пользуются иммунитетом и дипломатическими привилегиями, и юридических лиц-нерезидентов уменьшен перечень документов, которые подаются во время открытия счетов (отменено представление копии удостоверения Министерства иностранных дел Украины об аккредитации представительства на территории Украины/копии документа, подтверждающего взятие юридической лица-нерезидента на учет в соответствующем контролирующем органе как плательщика единого взноса);
4. дал гражданам право во время открытия счетов предъявлять работнику банка е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика с использованием мобильного приложения "Дія".
Такие нормы предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 14 июня 2021 года № 50 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовым акты Национального банка Украины", вступившего в силу с 16 июня 2021 года. Этим документом внесенные изменения в:
- Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12 ноября 2003 года № 492, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 17 декабря 2003 года за № 1172/8493 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 1 апреля 2019 года № 56);
- Положение о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций с юридическими и физическими лицами, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 03 декабря 2003 года № 516, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 29 декабря 2003 года за № 1256/8577;
- Порядка открытия и закрытия счетов избирательных фондов, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 15 июля 2020 года № 102.
Как действовать в разных ситуациях для бизнеса и при проверках контролирующих органов - узнавайте в LIGA360. Это комплекс информационно-аналитических продуктов, который экономит время на ежедневных рабочих заданиях и оградит от рисков. Больше о преимуществах LIGA360 читайте по ссылке.
