В Раде зарегистрирован проект № 5851 "О внесении изменения к статье 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" относительно выполнения банками функций агентов валютного надзора".
Предлагается установить для банков обязанность обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытым нерезидентам, с целью осуществления валютного надзора за валютными операциями, которые осуществляются их клиентами через эти банки.
Порядок ведения и использования банками записей реестра счетов информационной системы, которая обеспечивает сбор, накопление, хранение, доступ и использование банками информации о принадлежности счетов к банковским счетам, открытым нерезидентам, установит НБУ.
Такие изменения должны обеспечить получение банками (без привлечения клиентов) достоверной информации относительно резидентности владельцев счетов, открытых в других банках, и выявления валютных операций в гривнях, которые подлежат валютному надзору.
Столкнулись с незнакомой ситуацией для бизнеса? Ответ найдете в Информационно-правовых системах ЛІГА:ЗАКОН. Здесь есть все алгоритмы действий, пошаговые инструкции с ссылкой на соответствующие нормативные акты. Детали по ссылке.
Готовьтесь к бизнес-сезону вместе с ЛІГА:ЗАКОН. Приобретите LIGA360 для своей профессиональной роли, и подарите месяц пользования премиум-пакетами для 2 коллег. На выбор предоставляются ІТ-решения для юристов, бухгалтеров, HR, пиарщиков, службы безопасности. Акция действует только в августе.
