Специалисты Минюста рассказали о важных аспектах представления информации о конечном бенефициарном собственнике.
Кто должен подавать информацию о конечном бенефициарном собственнике
Информацию о конечном бенефициаре подают все юридические лица, кроме политических партий, структурных образований политических партий, профессиональных союзов, их объединений, организаций профсоюзов, предусмотренных уставом профсоюзов и их объединений, творческих союзов, местных ячеек творческих союзов, организаций работодателей, их объединений, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, объединений совладельцев многоквартирных домов, религиозных организаций, государственных органов, органов местного самоуправления, их ассоциаций, государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций.
Каким образом можно подать информацию
Информацию можно подать несколькими способами.
Первый способ: непосредственное обращение заявителя к любому государственному регистратору юридических лиц и физических лиц-предпринимателей или центр предоставления административных услуг с соблюдением принципа экстерриториальности в пределах Автономной Республики Крым, области, городов Киева и Севастополя.
Второй способ: отправка необходимого пакета документов путем почтового отправления. Однако, в этом случае необходимо помнить, что заявление о государственной регистрации должно быть нотариально удостоверено.
Третий способ: представление информации о КБС во время проведения других регистрационных действий, при совершении которых предусмтрено представление документов для установления сведений о КБС.
Четвертый способ: представление информации о КБС в электронном виде через вебпортал электронных услуг "Портал Дія". Данная опция доступна из-за регистрационных действий "Регистрация общества с ограниченной ответственностью на основании модельного устава", а также "Переход Общества с ограниченной ответственностью на деятельность на основании модельного устава".
Какие документы являются необходимыми для представления информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица
структуру собственности по форме и содержанию в соответствии с Приказом о структуре собственности. Образцы схематического изображения структуры собственности можно найти на сайте Министерства финансов Украины;
извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра и тому подобное, который подтверждает регистрацию юридического лица - нерезидента в стране ее местонахождения, - в случае, если основателем юридического лица является юридическое лицо - нерезидент;
нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личночть, которая являетя КБС юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра, - для физического лица - резидента.
Документы, выданные в соответствии с законодательством иностранного государства, должны легализоваться (консульская легализация или проставление апостиля) в установленном законодательством порядке, если другое не установлено международными договорами.
Документ, изложенный на иностранном языке, должен быть переведен на государственный язык с засвидетельствованием верности перевода с одного языка на другой или подписи переводчика в установленном законодательством порядке.
Какие сроки представления информации о конечном бенефіціарного владельце
Во-первых, в течение 3 месяцев со дня вступления в силу Положения о форме и содержании структуры собственности, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 19.03.2021 года, №163, то есть 11 июля 2021 года по 10 октября 2021 года.
Во-вторых, в течение 30 рабочих дней со дня возникновения изменений относительно конечного бенефициарного собственника и структуры собственности.
В-третьих, ежегодное подтверждение сведений о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности для всех юридических лиц, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, в течение 14 календарных дней.
Какая плата за проведение государственной регистрации, связанная с представлением информации о КБС
Административный сбор не будет справляться в случае представления государственному регистратору информации о КБС в объеме, определенном Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований"в течение трех месяцев со дня вступления в силу Положения о форме и содержании структуры собственности (то есть с 11 июля 2021 года по 10 октября 2021 года).
В случае одновременного внесения других изменений к сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о юридическом лице или окончании трехмесячного срока со дня вступления в силу Приказом о структуре собственности, административный сбор будет справляться в размере, установленном статьей 36 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований".
Желаете узнать всю информацию о конкурентах и партнерах? Получите полные данные из реестров благодаря IT-решению Liga360. Узнавайте о руководителях и бенефициарах компаний, изменения видов деятельности в госреестре, о последних тендерах и судебных решениях. Попробуйте Liga360:Руководитель уже сейчас и будьте готовы к любым рискам с контрагентами.
Читайте также:
Сведения о конечном бенефициарном соственнике: сроки представления и штрафы
Как бизнес может подать обновленную информацию о конечном бенефициарном собственнике
Бизнес должен сообщить о конечных бенефициарных собственниках по обновленным формам заявлений
