Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Депутаты предлагают внедрить механизмы валидации информации о конечных бенефициарах

Реклама

В Раде зарегистрировали проект № 6003, которым предлагается установить механизм исключения из ЕГР неактуальных, неточных, недостоверных, ненадлежащим образом проверенных данных о конечном бенефициарном собственнике или структуре собственности клиента субъекта первичного финансового мониторинга и ввести ответственность юридических лиц за внесение заведомо неправдивых сведений о конечном бенефициарном собственнике или о его отсутствии.

Информацию о возможной недостоверности данних о конечном бенефициарном собственнике или структуре собственности будут предоставлять субъекты первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки расхождений между данными. Такое уведомления не будут нарушением профессиональной тайны соответствующих субъектов первичного финансового мониторинга.

Уведомление будет основанием для направления держателем ЕГР указания государственному регистратору о внесении в реестр отметки о возможной недостоверности информации и обращения к юридическому лицу с требованием предоставить объяснение. Порядок предоставления юридическим лицом объяснений и документов для подтверждения отмеченных сведений, а также порядок их рассмотрения устанавливается Министерством юстиции Украины.

В случае не получения ответа в течение 30 рабочих дней со дня его направления, держатель ЕГР дает указание государственному регистратору изъять из реестра информацию о конечном бенефициарном собственнике или сведения о составе участников общества, о чем сообщает юридическому лицу.

Штраф за внесение заведомо неправдивых сведений о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или о его отсутствии и за неподачу или несвоевременное представление лицами, уполномоченными действовать от имени юридического лица, государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений составит от одной тысячи до трех тысяч нмдг (17000 - 51000 грн).

Читайте также: Информация о конечном бенефициарном собственнике: в Минюсте напомнили о важных аспектах

Хотите узнать всю информацию о конкурентах и партнерах? Получите полные данные из реестров благодаря IT-решению Liga360. Узнавайте о руководителях и бенефициарах компаний, изменениях видов деятельности в госреестре, о последних тендерах и судебных решениях. Попробуйте Liga360:Руководитель уже сейчас и будьте готовы к любым рискам с контрагентами.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости