В октябре и ноябре 2021 года штрафовать лиц за неподачу информации о КБВ точно не будут.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Министр юстиции Денис Малюська.
Учитывая количество юридических лиц (более 1 млн.), которые должны подать государственному регистратору ведомости о КБВ, и пропускную способность регистрационной системы (сведения подали только171 333 юрлица), пропуск дедлайна будет предопределен объективными причинами.
В то же время обязательным признаком любого административного правонарушения является наличие вины (ст. 9 КоАП).
По мнению Минюста, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, отсутствует даже гипотетическая возможность подтвердить надлежащими доказательствами наличие вины (хотя бы в форме неосторожности) руководителя юридического лица, который не подал ведомость о КБВ.
В таких условиях составление протоколов на руководителей юрлиц не является обоснованным и законным, учитывая отсутствие всех элементов состава правонарушения. Более того, гипотетическое привлечение соответствующих лиц к админ. ответственности не отвечало бы цели административного взыскания (ст. 23 КоАП).
Кроме того, Министр не рекомендует сейчас брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам за помощь с представлением сведений о КБВ.
По убеждению Минюста, административный штраф является исключительной мерой и должен применяться, когда другие меры реагирования не работают.
Указано, что проблему должен окончательно решить законопроект № 5807, который теперь рассматривается ВРУ.
Также читайте: Срок представления структуры собственности могут продлить на год
Правила раскрытия структуры собственности: разъяснение Минюста
Бизнес должен сообщить о конечных бенефициарних владельцах за обновленными формами заявлений
Будьте готовы к проверкам контролирующих органов. В Информационно-правовых системах ЛІГА:ЗАКОН есть алгоритмы действий, порядок проверок, информация обо всех органах контроля, с которыми сталкивается бизнес. Закажите тестовый доступ по ссылке.
