Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Введена система единой идентификации участников финансового рынка Украины

Реклама

Сегодня, 1 ноября, вступило в силу Положение о системе единой идентификации участников финансового рынка Украины, утвержденное постановлением НБУ от от 30 августа 2021 года № 92.

Требования этого Положения распространяются на банки Украины, филиалы/представительства иностранных банков на территории Украины, небанковские финансовые учреждения и других лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Единый идентификатор Национального банка (код ID НБУ) - уникальный код, который содержит шесть знаков, предоставляется участнику финансового рынка во время первого внесения информации относительно этого участника в информационные системы НБУ и является единым уникальным идентификатором в отношениях последнего с НБУ.

Документом установлен порядок функционирования системы единой идентификации.

Код ID НБУ для участников финансового рынка, которые имеют собственный код по данным Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, формируется из шести цифр. Код с цифровым значением 000000 (шесть нулей) формировать запрещается.

Код ID НБУ для отделенных подразделений участников финансового рынка содержит буквы и цифры, причем наличие хотя бы одной буквы латинского алфавита является обязательным.

Код ID НБУ для физических лиц, которые имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или паспорт гражданина Украины, содержит буквы и цифры, причем наличие хотя бы одной буквы латинского алфавита является обязательным.

Действующие коды банков с 1 ноября считаются кодами ID НБУ.

Работайте только с проверенными контрагентами, имеющими лицензию на деятельность. На ІТ-платформе LIGA360 можно узнать наличие лицензий у компаний: на туроператорскую деятельность и услуги перевозки пассажиров, предоставление финансовых услуг, торговлю алкогольными и табачными изделиями. Закажите презентацию LIGA360 по ссылке.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости