Сегодня, 1 ноября, вступило в силу Положение о системе единой идентификации участников финансового рынка Украины, утвержденное постановлением НБУ от от 30 августа 2021 года № 92.
Требования этого Положения распространяются на банки Украины, филиалы/представительства иностранных банков на территории Украины, небанковские финансовые учреждения и других лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.
Единый идентификатор Национального банка (код ID НБУ) - уникальный код, который содержит шесть знаков, предоставляется участнику финансового рынка во время первого внесения информации относительно этого участника в информационные системы НБУ и является единым уникальным идентификатором в отношениях последнего с НБУ.
Документом установлен порядок функционирования системы единой идентификации.
Код ID НБУ для участников финансового рынка, которые имеют собственный код по данным Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, формируется из шести цифр. Код с цифровым значением 000000 (шесть нулей) формировать запрещается.
Код ID НБУ для отделенных подразделений участников финансового рынка содержит буквы и цифры, причем наличие хотя бы одной буквы латинского алфавита является обязательным.
Код ID НБУ для физических лиц, которые имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или паспорт гражданина Украины, содержит буквы и цифры, причем наличие хотя бы одной буквы латинского алфавита является обязательным.
Действующие коды банков с 1 ноября считаются кодами ID НБУ.
Работайте только с проверенными контрагентами, имеющими лицензию на деятельность. На ІТ-платформе LIGA360 можно узнать наличие лицензий у компаний: на туроператорскую деятельность и услуги перевозки пассажиров, предоставление финансовых услуг, торговлю алкогольными и табачными изделиями. Закажите презентацию LIGA360 по ссылке.
