Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 6320 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения предоставления информации для целей финансового мониторинга", который упрощает передачу в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей информации о конечных бенефициарных владельцах.
Документ предусматривает возможность быстрой и удобной электронной подачи информации представителями бизнеса и другими юридическими лицами для финансового мониторинга с целью противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.
"Я не позволю уничтожить необходимый стране инструмент для противодействия отмыванию преступных средств и обеспечения прозрачности. Украина стала первой страной в мире, которая начала публично отображать информацию о конечных бенефициарах юридических лиц, подав пример другим. Процесс представления информации о бенефициарных владельцах в этом году был организован ненадлежащим образом. Именно поэтому я инициирую возможность представления необходимой информации в электронном виде - без очередей и добавления ненужных бумажных документов. Зато можно будет сделать несколько кликов в приложении "Дія". Комфортные условия для бизнеса, прозрачность и доступ к информации - среди приоритетов моей работы", - указал Глава государства.
Предусматривается также возможность автоматической сверки поданной компаниями информации с данными государственных реестров, что заменит долговременную сверку бумажных документов с электронными реестрами в ручном режиме и значительно ускорит процесс регистрации.
Законопроект также предусматривает подготовку и утверждение ответственным органом власти детальной методологии определения конечного бенефициара для юридических лиц и проведение разъяснительной работы относительно этого. Предложено, чтобы юридические лица имели по меньшей мере шесть месяцев для подачи информации с момента утверждения такой методологии, а те, кто уже подал информацию, получили возможность ее уточнить.
Обновленные процедуры подачи информации о конечном бенефициарном владельце были введены Украиной после принятия Верховной Радой в декабре 2019 года новой редакции Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Государство собирает и отображает в реестре информацию о конечных бенефициарах юридических лиц. Эта информация необходима для анализа и восстановления эффективной системы противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, недопущения использования средств с целью финансирования терроризма и других тяжелых преступлений.
Эти нововведения приняты на выполнение норм Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также с целью имплементации в законодательство Украины стандартов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) и согласованию национального законодательства с законодательством ЕС.
По материалам Президента
Эффективно управляйте компанией с единой ІТ-платформой LIGA360. Получите максимум информации, чтобы принимать smart-решения для бизнеса и управлять рисками. Алгоритмы действий, законодательство и аналитика, контроль инфопространства и ключевых изменений. Подробности по ссылке.
Только до 25 ноября получите специальное предложение для корпоративного решения LIGA360 к 30-летию LIGA ZAKON.
