Госфинмониторинг напоминает, что 1 мая 2022 года вступает в силу приказ Министерства финансов Украины от 04 июня 2021 года № 322 "Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга", которым утвержден Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступа к е-кабинету системы финансового мониторинга и Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Госфинмониторинга, в том числе новые форматы и категории информационного обмена.
С целью эффективного обеспечения формирования субъектами первичного финансового мониторинга сообщений о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с проведением финансового мониторинга Госфинмониторинг с 15 февраля 2022 года начинает тестирование обмена информацией с субъектами первичного финансового мониторинга средствами Информационно-телекоммуникационной системы "Электронный кабинет системы финансового мониторинга", которая внедряется при поддержке проекта Антикоррупционная Инициатива Европейского Союза в Украине (EUACI).
Рекомендации относительно тестирования Информационно-телекоммуникационной системы "Электронный кабинет системы финансового мониторинга" и информационного обмена между субъектами первичного финансового мониторинга и Госфинмониторингом размещены на официальном вебсайте Госфинмониторинга в разделе: Финансовый мониторинг/Технологии/Для небанковских учреждений и Финансовый мониторинг/Технологии/ Для банковских учреждений.
Также Госфинмониторинг публикует пошаговые видеоинструкции, которые были подготовлены при содействии проекта EUACI.
Контролируйте риски своего бизнеса - принимайте стратегические решения с LIGA360. Заказывайте презентацию IT-платформы всей компании LIGA360 и узнайте: как управлять информацией, настроить командную работу для минимизации рисков, автоматизировать договорные процессы бизнеса. Подробности по ссылке.
