НБУ обновил систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного обращения. В частности, регулятор урегулировал и установил единые требования к организации и порядку проведения Национальным банком плановых и внеплановых выездных проверок банков по вопросам наличного обращения. Речь идет о проверках, направленных на обеспечение контроля за соблюдением банками требований Национального банка к кассовой работе, инкассации средств и перевозке валютных ценностей, защиты помещений банков.
Порядок организации и осуществления таких проверок содержит постановление НБУ от 14 февраля 2022 года № 16 "Об утверждении Положения об организации и проведении проверок банков по вопросам наличного обращения".
Постановление № 16 определяет:
основные сроки относительно процедуры проведения проверок банков по вопросам наличного обращения;
порядок формирования состава инспекционной группы, права и обязанности членов инспекционной группы;
обмен информацией и документами с объектом проверки;
права и обязанности руководителей и работников объекта проверки;
порядок организации и проведения плановой и внеплановой проверок и оформления их результатов;
порядок действий в случае препятствия во время осуществления проверки.
Реализация этого документа даст возможность повысить эффективность организации и осуществления надзора в сфере наличного обращения, а также усовершенствовать порядок проведения проверок банков относительно соблюдения ими требований Национального банка по вопросам ведения кассовых операций, инкассации средств и перевозки валютных ценностей, организации охраны помещений.
Постановление вступило в силу с 23 февраля 2022 года.
Не упустите ни одного важного изменения ваших партнеров и конкурентов. Настройте расширенный мониторинг на ІТ-платформе LIGA360 и получайте уведомления об изменениях в ЕГР, открытых производствах или участии компаний в тендерах. Закажите презентацию LIGA360 для руководителей, юристов и службы безопасности сегодня.
