НБУ оновив систему контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу. Зокрема, регулятор урегулював та встановив єдині вимоги до організації та порядку проведення Національним банком планових і позапланових виїзних перевірок банків з питань готівкового обігу. Йдеться про перевірки, спрямовані на забезпечення контролю за дотриманням банками вимог Національного банку до касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень банків.
Порядок організації та здійснення таких перевірок містить постанова НБУ від 14 лютого 2022 року № 16 "Про затвердження Положення про організацію та проведення перевірок банків з питань готівкового обігу".
Постанова № 16 визначає:
основні терміни щодо процедури проведення перевірок банків з питань готівкового обігу;
порядок формування складу інспекційної групи, права й обов'язки членів інспекційної групи;
обмін інформацією та документами з об'єктом перевірки;
права та обов'язки керівників і працівників об'єкта перевірки;
порядок організації та проведення планової і позапланової перевірок та оформлення їх результатів;
порядок дій у разі перешкоджання під час здійснення перевірки.
Реалізація цього документа дасть змогу підвищити ефективність організації та здійснення нагляду у сфері готівкового обігу, а також удосконалити порядок проведення перевірок банків щодо дотримання ними вимог Національного банку з питань ведення касових операцій, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, організації охорони приміщень.
Постанова набрала чинності з 23 лютого 2022 року.
Не пропустіть жодної важливої зміни ваших партнерів та конкурентів. Налаштуйте розширений моніторинг на ІТ-платформі LIGA360, та отримуйте сповіщення про зміни ЄДР, відкриті провадження чи участь компаній у тендерах. Замовте презентацію LIGA360 для керівників, юристів та служби безпеки прямо сьогодні.
