Изменен порядок выдачи лицензии на предоставление банкам инкассаторских услуг

Постановлением правления НБУ от 2 июня 2022 года № 111 внесены изменения в Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам инкассаторских услуг.

Изменения внесены с целью осовременивания процедуры лицензирования и уточнения требований к юридическим лицам, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации и расширять деятельность на осуществление операций по обработке и хранению наличных и содержат следующие нововведения:

• усовершенствованы требования относительно представления сведений о владельцах существенного участия в юридическом лице, структуры собственности юридического лица;

• уточнены требования к составлению бизнес-плана заявителя, который подается в составе пакета документов для получения лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации или получению согласования на осуществление операций по обработке и хранению наличных;

• определены признаки небезупречной деловой репутации для юридического и физического лица, в частности конкретизированы требования к деловой репутации руководителей юридического лица, руководителей подразделений инкассации, обработки и хранения наличных;

• определены требования и порядок представления документов в электронной форме или электронных копий документов, подписанных путем наложения квалифицированной электронной подписи;

• предусмотрена возможность приглашения уполномоченного представителя юридического лица, которое получило/намеревается получить лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации/согласованию на обработку и хранение наличных, для участия в заседании Правления Национального банка с целью предоставления объяснений;

• установлена необходимость наличия у юридического лица программного обеспечения, которое обеспечивает учет инкассированных и перевезенных наличных.

Постановление вступает в силу с 7 июня 2022 года.

По материалам НБУ.