Постановлением правления НБУ от 2 июня 2022 года № 111 внесены изменения в Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам инкассаторских услуг.
Изменения внесены с целью осовременивания процедуры лицензирования и уточнения требований к юридическим лицам, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации и расширять деятельность на осуществление операций по обработке и хранению наличных и содержат следующие нововведения:
усовершенствованы требования относительно представления сведений о владельцах существенного участия в юридическом лице, структуры собственности юридического лица;
уточнены требования к составлению бизнес-плана заявителя, который подается в составе пакета документов для получения лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации или получению согласования на осуществление операций по обработке и хранению наличных;
определены признаки небезупречной деловой репутации для юридического и физического лица, в частности конкретизированы требования к деловой репутации руководителей юридического лица, руководителей подразделений инкассации, обработки и хранения наличных;
определены требования и порядок представления документов в электронной форме или электронных копий документов, подписанных путем наложения квалифицированной электронной подписи;
предусмотрена возможность приглашения уполномоченного представителя юридического лица, которое получило/намеревается получить лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации/согласованию на обработку и хранение наличных, для участия в заседании Правления Национального банка с целью предоставления объяснений;
установлена необходимость наличия у юридического лица программного обеспечения, которое обеспечивает учет инкассированных и перевезенных наличных.
Постановление вступает в силу с 7 июня 2022 года.
По материалам НБУ.
Как бизнесу действовать правильно в условиях военного времени? Благодаря LIGA360. Система дополнена новыми разделами и инструментами, в которых собраны изменения законодательства, новости и аналитика, консультации. Находи ответы и следи за изменениями каждый день.
