Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Нацбанк уточнил, на каких покупателей военных облигаций не распространяется упрощенный финмониторинг

Реклама

Национальный банк с 24 марта постановлением от 23 марта 2022 года № 60 ввел упрощенный механизм идентификации и верификации для покупателей облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".

8 июня 2022 года НБУ дополнил соответствующее постановление разъяснением относительно проверки клиентов.

Так, на время действия военного положения у банков есть возможность применять упрощенные мероприятия надлежащей проверки клиентов, которые покупают военные облигации. В частности, банки могут не осуществлять проверку источников происхождения средств клиентов.

Для клиентов, к которым обязательно устанавливается высокий риск деловых отношений в соответствии с требованиями Закона о финмониторинге, упрощенный подход не применяется.

К таким лицам относятся:

  • клиенты, местожительством (пребывания, регистрации) которых является государство (юрисдикция), которое не выполняет или ненадлежащим бразом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, привлеченных к сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов;

  • клиенты, включенные в перечень юридических и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, а также лиц, относительно которых применены международные санкции;

  • клиенты, которые являются представителями лиц, включенных в этот перечень, и клиенты, которыми прямо или опосредствовано владеют или конечными бенефициарами которых являются лица, включенные в этот перечень лиц;

  • иностранные публичные деятели (PEP), члены их семей и лица, связанные с такими PEP, а также юридические лица, конечными бенефициарами которых являются отмеченные лица;

  • клиенты, к которым (конечных бенефициаров которых) применены специальные экономические и другие ограничительные мероприятия (санкции) в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях";

  • клиенты, местожительством (пребывание, регистрации) которых является государство, отнесенное Кабинетом Министров Украины к перечню оффшорных зон.

Упрощенные мероприятия надлежащей проверки также не осуществляются относительно клиентов, которые проводят операции купли-продажи военных облигаций на вторичном рынке ОВГЗ.

Проверьте ли у компании связи с рф и РБ. ContrAgent в LIGA360 покажет всю информацию о потенциальных бизнес-партнерах. Знай с кем имеешь дело.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости