СБУ сообщает об аресте корпортивних прав турагенства, конечным бенефициаром которого является российский миллиардер, приближенный к политической верхушке страны-агрессора.
В бизнес-кругах рф этого мужчину называют "Железным мальчиком". Он владеет одной из наибольших русских сталелитейных и горнодобывающих компаний и имеет контрольные пакеты акций нескольких предприятий, сообщает Служба безопасности Украины.
Теперь, по решению суда, на его туристический бизнес в Украине наложен арест. Это касается, в частности:
корпоративных прав в виде 100% уставного капитала компании в размере свыше 31,5 млн. грн
средства в размере свыше 3 млн. грн и 106 тыс. долларов США, которые находились на банковских счетах.
Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по фактам присвоения имущества и финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения пределов территории или государственной границы Украины (ч. 5 в. 191, ч. 2 в. 110-2 УК Украины).
С соответствующим определением по делу № 758/4214/22 можно ознакомиться здесь
Нужно найти судебное решение по НПА или контексту? В LIGA360 есть 35 смарт-фильтров для поиска дел. Анализируй судебную практику в один клик.
В деле идет речь о корпоративных правах ООО "ТТВК" (ЕГРПОУ 36285831) в размере 31 570 889,70 гривен, которая принадлежит "КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (Кипр, Лимасол, Караискаки, 6, Сити Хаус, 3032). Основной вид деятельности - деятельность туристических операторов (под брендом "TUI Украина").
Где топменеджерам получать достоверную информацию? Новости, изменения законодательства и информация о контрагентах - доступны в LIGA360. Закажите LIGA360 для бизнеса, чтобы совместно находить эффективные решения.
Читайте также:
Что означает национализация имущества россиян и как она будет происходить в Украине
