СБУ повідомляє про арешт корпортивних прав турагенції, кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора.
У бізнес-колах рф цього чоловіка називають «железным мальчиком». Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств, повідомляє Служба безпеки України.
Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:
корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн
кошти у розмірі понад 3 млн. грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.
Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Досудове розслідування здійснюєтся у кримінальному провадженні за фактами привласнення майна та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України).
З відповідною ухвалою суду у справі № 758/4214/22 можна ознайомитися тут
Потрібно знайти судове рішення за НПА чи контекстом? LIGA360 має 35 смарт-фільтрів для пошуку справ. Аналізуй судову практику в один клік.
У справі йдется про корпоративні права ТОВ "ТТВК" (ЄДРПОУ 36285831) в розмірі 31 570 889, 70 гривень, яка належить "КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032). Основний вид діяльності - діяльність туристичних операторів (під брендом "TUI Україна").
Де топменеджерам отримувати достовірну інформацію? Новини, зміни законодавства та інформація про контрагентів - доступні в LIGA360. Замовте LIGA360 для бізнесу, щоб спільно знаходити ефективні рішення.
Читайте також:
Що означає націоналізація майна росіян і як вона відбуватиметься в Україні
