Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

В ПриватБанке объяснили, какие платежи требуют дополнительных мер финмониторинга

Реклама

Больше 99% платежей и переводов клиентов не требуют дополнительных мероприятий финмониторинга и подтверждения от клиента. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В банке работает автоматизированная система, которая позволяет минимизировать обращение к клиентам и призвана выявлять именно те операции, которые могут представлять риск для клиентов и банка.

"Даже в случаях, когда финансовые операции клиентов существенны по объемаму - к примеру, превышают 500 тысяч гривен в месяц - банк, имея законодательно предусмотренные обязательства относительно изучения источников происхождения средств и операций, будет делать все возможное, чтобы установить такие источники из уже имеющейся в банке информации", - отметили в пресс-службе.

Только при условии значительной разницы между информацией банка относительно финансового состояния клиента, уровня его доходов и объемом операций по счетам банк будет обращаться к клиентам ради предоставления объяснений, а при возможности, подтверждающих документов.

Обращение к клиентам работники банка делают, по возможности, лично и через удобные для клиента каналы коммуникаций. Предоставить объяснение и документы клиент может как в отделение банка, так и онлайн.

Также в банке подчеркнули, что прилагают максимум усилий для упрощения обслуживания клиентов, например, не проходят контроль средства, которые направлены в поддержку ВСУ, на благотворительные организации и волонтерские программы. При условии понятного для Банка источника происхождения дохода Клиента, как пример - получение заработной платы или бонусов, ни какие вопросы не будет затрагиваться.

LIGA360 - надежный источник информации для финансового директора. Аналитические издания, мнения экспертов по "горячим темам", алгоритмы действий для бизнеса. Попробуй прямо сегодня.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости