В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в управление АРМА переданы корпоративные права обществ, в том числе торгово-развлекательного центра в столицы, конечными бенефициарными собственниками которых являются граждане РФ из близкого окружения главы страны-агрессора, на общую сумму около 350 млн грн.
Досудебным расследованием установлено, что ряд обществ - владельцев коммерческих помещений в столичном ТРЦ, сдавали их в аренду, за что получали денежные средства.
Кроме того, получены сведения, которые могут свидетельствовать о том, что денежные средства, полученные от деятельности торгово-развлекательного центра, перечислялись по цепи финансовых операций в адрес граждан РФ, которые в дальнейшем использовали их в том числе для функционирования патронных заводов и обеспечения боеприпасами военной РФ на территории Украины
Таким образом, установлено, что указанные общества непосредственно способствуют военной агрессии против Украины, участвуя в финансировании производства и снабжении боеприпасов для вооруженных сил страны-агрессора.
Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налога с доходов нерезидента и легализации имущества, полученного преступным путем и финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения пределов территории или государственной границы Украины в особо крупном размере, что привело к наступлению тяжелых последствий (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 110-2 УК Украины).
Офис генпрокурора не уточняет название ТРЦ, но, по данным источников в правоохранительных органах Интерфакс-Украинаречь идет о Ocean Plaza.
Проверь, есть ли у компании связи с рф и рб. ContrAgent в LIGA360 покажет всю информацию о потенциальных бизнес-партнерах. Знай с кем имеешь дело.
