Во Львове арестованы корпоративные права сети известных гостиниц и недвижимость на сумму более 55 млн грн, владельцем которых является гражданин рф.
"По ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры наложен арест на корпоративные права в размере почти 80% уставного капитала сети известных гостиниц на общую сумму более 15,5 млн грн и на объекты недвижимости, а именно базу отдыха, земельный участок и жилой дом. Общая сумма арестованного имущества составляет более 55 млн грн и ее конечным бенефициаром является гражданин рф", - сообщает Львовская областная прокуратура.
По данным следствия, должностные лица ООО, в состав которого входит сеть гостиниц, по указанию бенефициарного владельца заключили ряд формальных договоров, с целью выведения средств, полученных преступным путем, на предприятия-нерезиденты, зарегистрированные в Республике Кипр. Полученная прибыль от деятельности гостиниц, в частности во Львове, в дальнейшем направлялась через банковские и финансовые учреждения в качестве заработной платы для российского собственника. Таким образом, налоги платились в государственный бюджет рф, финансируя войну в Украине.
В настоящее время проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам легализации имущества, полученного преступным путем и служебного подлога (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины), а также осуществляются меры по передаче арестованного имущества в управление АРМА.
Не играй в "русскую рулетку" со своим бизнесом! Контролируй связи, репутацию в медиа и знай актуальные требования законодательства - с решением LIGA360. Только в сентябре получи 5 рабочих мест за 5000 грн/мес.
