Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

БЭБ разоблачило "конвертационный центр" с оборотом более 3,5 млрд грн

Реклама

Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили деятельность конвертационного центра. Об этом информирует пресс-служба БЭБ.

Во время исследования деятельности Госгеокадастра одного из районов Киевской области правоохранители установили, что служебные лица, злоупотребляя своим положением, совершали правонарушения во время принятия решений относительно передачи земельных участков в собственность физическим и юридическим лицам.

Аналитики БЭБ, анализируя информацию относительно владельцев земельных участков, разоблачили деятельность "конвертационного центра". Используя фиктивные предприятия, преступная группа помогала реальному сектору экономики скрывать и переводить в наличность свои прибыли. Ориентировочная сумма осуществленных теневых безналичных операций превышает 3,5 млрд грн.

С целью документирования преступных действий проведено 8 санкционированных обысков в помещении сельского совета, офисных и жилищных помещениях фигурантов. По результатам проведенных обысков в одном из офисных помещений изъято 346 печатей субъектов хозяйствования, среди них нерезиденты, оффшорные компании, реквизиты которых использовались для выведения денежных средств за границу, также изъяты боеприпасы и взрывчатые вещества и тому подобное. Кроме того, были выявлены печати благотворительных организаций, которые проверяются на причастность к фактам разворовывания благотворительных средств.

Земельные участки общей площадью 209 гектар, расположенные в пределах этой ОТГ, арестованы районным судом города Киева.

Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Проверяйте компании, частных предпринимателей и физлиц в LIGA360. Система отразит официальные данные из госреестров: реквизиты, судебные дела, финансовое и налоговое состояние. Узнайте, как минимизировать риски для бизнеса, заказав презентацию для руководителей, юристов, службы безопасности.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости