Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили деятельность конвертационного центра. Об этом информирует пресс-служба БЭБ.
Во время исследования деятельности Госгеокадастра одного из районов Киевской области правоохранители установили, что служебные лица, злоупотребляя своим положением, совершали правонарушения во время принятия решений относительно передачи земельных участков в собственность физическим и юридическим лицам.
Аналитики БЭБ, анализируя информацию относительно владельцев земельных участков, разоблачили деятельность "конвертационного центра". Используя фиктивные предприятия, преступная группа помогала реальному сектору экономики скрывать и переводить в наличность свои прибыли. Ориентировочная сумма осуществленных теневых безналичных операций превышает 3,5 млрд грн.
С целью документирования преступных действий проведено 8 санкционированных обысков в помещении сельского совета, офисных и жилищных помещениях фигурантов. По результатам проведенных обысков в одном из офисных помещений изъято 346 печатей субъектов хозяйствования, среди них нерезиденты, оффшорные компании, реквизиты которых использовались для выведения денежных средств за границу, также изъяты боеприпасы и взрывчатые вещества и тому подобное. Кроме того, были выявлены печати благотворительных организаций, которые проверяются на причастность к фактам разворовывания благотворительных средств.
Земельные участки общей площадью 209 гектар, расположенные в пределах этой ОТГ, арестованы районным судом города Киева.
Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).
Проверяйте компании, частных предпринимателей и физлиц в LIGA360. Система отразит официальные данные из госреестров: реквизиты, судебные дела, финансовое и налоговое состояние. Узнайте, как минимизировать риски для бизнеса, заказав презентацию для руководителей, юристов, службы безопасности.
