Киберполиция совместно со следственным управлением полиции Киевской области разоблачила владельца украинской группы компаний в незаконной предпринимательской деятельности с россией и беларусью. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Было установлено, что 61-летний фигурант, являющийся одним из конечных бенефициаров группы компаний, нарушив запрет импорта на таможенную территорию Украины товаров из рф, осуществлял куплю-продажу сельскохозяйственной техники из россии и беларуси. Товары попадали в Украину через Европу благодаря оффшорным компаниям.
По месту жительства фигуранта и на площадках хранения сельхозтехники правоохранители провели обыски.
Наложен арест на имущество злоумышленника, в частности на банковские счета, где суммарно находилось около 3-х миллионов долларов, корпоративные права, 18 земельных участков, 26 нежилых помещений, частные дома и квартиры, элитные авто, сельскохозяйственную технику.
Криминальное производство осуществляется по ч. 3 ст. 110-2 УК (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), санкция которой предусматривает до восьми лет лишение свободы.
Не играй в "русскую рулетку" со своим бизнесом! Контролируй связи, репутацию в медиа и знай актуальные требования законодательства - с решением LIGA360. Только до конца месяца получи 5 рабочих мест за 5000 грн/мес.
