Суд наложил арест на товарные знаки общей стоимостью более 2 млрд грн, принадлежащие кипрской компании. Эта оффшорная компания использовалась украинским финансовым учреждением во время выведения активов за пределы Украины. Об этом информирует пресс-служба БЭБ.
Так, детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые через подконтрольные кипрские компании и частный банк в Украине осуществляли преступную деятельность по выведению активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.
Установлено, что торговые знаки ранее принадлежали материнскому банку в российской федерации, а в 2021 году, с целью использования условий льготного налогообложения были переоформлены на кипрского нерезидента.
Украинский банк, его материнский банк в рф и оффшорная компания связаны между собой едиными бенефициарными владельцами, среди которых известный российский олигарх
Сотрудникам БЭБ и Офиса Генерального прокурора также стало известно, что за время, когда торговые знаки принадлежали частному банку с рф, за 3 года их использования украинский банк оплатил 1,4 млн грн. А уже после переоформления прав на эти же торговые знаки на оффшорную компанию, величина ставки роялти для их использования в Украине увеличилась более, чем в 1200 раз, что эквивалентно 16,4 млн долларов США. Менее чем за год использования этих знаков частный банк в Украине оплатил в адрес кипрского нерезидента более 248 млн грн.
Бывшему председателю и в. о. председателя правления частного банка в Украине инкриминируется преднамеренное уклонение от уплаты налога на доходы нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн (ч.ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины).
Российский или белорусский след у контрагентов разрушает репутацию бизнеса. Система LIGA360 покажет имеют ли основатели, руководители или бенефициары компаний отношение к российской федерации или Республике Беларусь. Теперь соответствующая отметка содержится в досье компаний. Заказывай систему на специальных условиях.
