БЭБ разоблачило лицо, которое на протяжении 2012-2016 лет осуществляло валютные финансовые операции со средствами, полученными в результате незаконной деятельности.
Эти средства не были задекларированы как доходы в налоговых органах Украины. Гражданка способствовала их выведению из Украины через иностранные и оффшорные компании, в результате чего получила доходов на свыше 180 млн грн, сообщили в БЭБ.
Такие действия предшествовали легализации (отмыванию) доходов, что повлекло неуплату налогов в государственный бюджет в размере свыше 23 млн грн.
Указанному лицу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
Читайте также: Ответственность руководителей компаний за нарушение налогового законодательства
Проверяйте компании, частных предпринимателей и физических лиц в LIGA360. Система отобразит официальные данные из госреестров: реквизиты, судебные дела, финансовое и налоговое состояние. Узнайте как минимизировать риски для бизнеса, заказав презентацию для руководителей, юристов, службы безопасности.
