Приговором Высшего антикоррупционного суда от 13 октября 2022 года по делу № 991/9494/20 утверждено соглашение о признании виноватости между прокурором САП и директором частного общества, являющегося одним из участников преступной схемы завладения кредитными средствами Национального банка.
Во время следствия установлено, что в сентябре 2013 года ЧАО "Реал банк" предоставило кредиты нескольким частным компаниям, которые были подконтрольны организаторам и участникам преступной организации. В дальнейшем, используя указанные фирмы, злоумышленники перевели полученные кредитные средства на счета двух предприятий, одно из которых возглавлял вышеуказанный директор фирмы.
Для легализации этих средств директор общества разместил их в "Реал банк" на срочный депозит с правом досрочного прекращения договора и изъятия средств на протяжении пяти рабочих дней с момента заявления. Впоследствии, в октябре 2013 года было составлено такое заявление и соответственно подписано председателем указанного общества.
Это заявление стало формальным основанием для обращения "Реал банка" за поддержкой в Национальный банк, который предоставил банковскому учреждению стабилизационный кредит на общую сумму около 800 млн гривен под залог имущества. Однако в ходе расследования выяснилось, что стоимость имущества банка, переданного в залог для получения этого кредита, была завышена почти в 7 раз.
Полученные от Нацбанка средства руководство "Реал банка" совместно с другими участниками преступной организации вывели через ряд компаний с признаками фиктивности и легализовали, переведя средства в наличность. Таким образом, злоумышленники завладели средствами на сумму более 787 млн гривен.
Приговором ВАКС утверждено соглашение о признании виноватости между прокурором САП и руководителем частного предприятия.
Ему назначено наказание по ч. 1 ст. 255 и ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК в виде лишения свободы на пять лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком три года и лишением права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями строком на три года. По материалам САП.
Быстро нужна правовая позиция или перечень подобных судебных решений? Попробуй LIGA360 для юриста и адвоката. Готовься к судебному заседанию в один клик.
