Вироком Вищого антикорупційного суду від 13 жовтня 2022 року у справі № 991/9494/20 затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором САП та директором приватного товариства, який є одним з учасників злочинної схеми заволодіння кредитними коштами Національного банку.
Під час слідства встановлено, що у вересні 2013 року ПАТ «Реал банк» надав кредити декільком приватним компаніям, які були підконтрольні організаторам та учасникам злочинної організації. У подальшому, використовуючи вказані фірми, зловмисники перевели отримані кредитні кошти на рахунки двох підприємств, одне з яких очолював вищевказаний директор фірми.
Для легалізації цих коштів директор товариства розмістив їх в «Реал банк» на строковий депозит із правом дострокового припинення договору та вилучення коштів упродовж п'яти робочих днів із моменту заяви. Згодом, у жовтні 2013 року була складено така заява і відповідно підписана очільником вказаного товариства.
Ця заява стала формальною підставою для звернення «Реал банка» за підтримкою до Національного банку, який надав банківській установі стабілізаційний кредит на загальну суму близько 800 млн гривень під заставу майна. Однак в ході розслідування з'ясувалось, що вартість майна банку, переданого в заставу для отримання цього кредиту, була завищена майже в 7 разів.
Отримані від Нацбанку кошти керівництво «Реал банку» спільно з іншими учасниками злочинної організації вивели через низку компаній із ознаками фіктивності та легалізували, перевівши кошти у готівку. Таким чином, зловмисники заволоділи коштами на суму понад 787 млн гривень.
Вироком ВАКС затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором САП та керівником приватного підприємства. Йому призначено покарання за ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК у вигляді п'яти років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком три роки та з позбавленням права обіймати посади в суб'єктах господарювання усіх форм власності, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на три роки.
За матеріалами САП.
Швидко потрібна правова позиція чи перелік подібних судових рішень? Спробуй LIGA360 для юриста та адвоката. Готуйся до судового засідання в один клік.
