В Киеве суд, по ходатайству правоохранителей, арестовал активы компании, зарегистрированной на территории российской федерации, на сумму более 40 миллионов гривен.
Как сообщает Нацполиция, ее следователи выявили фирму, конечным бенефициарным владельцем которого является гражданин государства-агрессора. Предприятие занималось продажей горюче-смазочных материалов и веществ.
Следственный судья Печерского районного суда г. Киева наложил арест на горюче-смазочные материалы российской компании. Стоимость арестованного имущества составила более 40 миллионов гривен.
Изъятое имущество передали на потребности Вооруженных Сил Украины.
Расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма).
Российский или белорусский след у контрагентов разрушает репутацию бизнеса. Система LIGA:360 покажет или имеют основатели, руководители или бенефициары компаний отношение к российской федерации или республике беларусь. Теперь соответствующая отметка содержится в досье компаний. Заказывай систему на специальных условиях.
