Бюро экономической безопасности разоблачило горно-обогатительные комбинаты одного из олигархов в уклонение от уплаты 10 млрд грн налогов. Об этом информирует пресс-служба БЭБ.
В административных и офисных зданиях 2 горно-обогатительных комбинатов, осуществляющих первичную переработку полезных ископаемых, проводятся следственные действия и обыски.
"Эти ГЗК и еще десяток обществ принадлежат к группе связанных субъектов хозяйственной деятельности. Их единственным конечным бенефициарным владельцем является один из богатейших олигархов Украины, который фактически находится в Княжестве Монако", - отмечается в сообщении БЭБ.
По информации Экономической правды, речь идет о ГЗК Константина Жеваго.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ выяснили, что служебные лица одного из этих предприятий в период 2018-2021 гг. занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на сумму почти 7,6 млрд грн. Кроме того, установлено, что служащие другого общества также преднамеренно занизили налоговые обязательства по рентной платы за пользование недрами на сумму более 2,7 млрд грн.
Такие действия нарушителей привели к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в размере более 10 млрд грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по признакам нарушения предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей).
Не пропустите ни одного важного изменения ваших партнеров и конкурентов. Настройте расширенный мониторинг на ІТ-платформе LIGA360, и получайте сообщения об изменениях в ЕГР, открытых производствах или участии компаний в тендерах. Закажите презентацию LIGA360 для руководителей, юристов но службы безопасности прямо сегодня.
