Бюро экономической безопасности передало в АРМА активы одного из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины на сумму более 350 млн грн. Об этом информирует пресс-служба БЭБ.
В частности, были переданы корпоративные права предприятия, комплекс по изготовлению мясных замороженных полуфабрикатов, общей площадью более 4 тыс. кв. м, жилищное здание площадью 2 тыс кв. м, складское помещение площадью 3,5 тыс. кв. м, административные, производственные здания и другую недвижимость.
В БЭБ не уточняют название предприятия, однако как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", это предприятие, выпускающее продукцию под торговой маркой "Ермолино".
В ходе досудебного расследования выявлено, что бенефициарным владельцем субъекта хозяйственной деятельности является гражданин российской федерации.
Кроме того, установлено, что служебные лица компании на протяжении 2019-2021 гг., осуществляли перечисление денежных средств на транзитно-конвертационную группу с целью перевода их в наличные и без фактического проведения операций. В результате таких действий, компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 млн грн.
Досудебное расследование осуществляется по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Российский или белорусский след у контрагентов разрушает репутацию бизнеса. Система LIGA360 покажет имеют ли основатели, руководители или бенефициары компаний отношение к российской федерации или республике беларусь. Теперь соответствующая отметка содержится в досье компаний. Заказывай систему на специальных условиях.
