Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Арестованы активы одного из крупнейших логистических центров, принадлежащего россиянам, стоимостью около 700 млн грн

Реклама

Суд, по ходатайству Бюро экономической безопасности, арестовал активы транспортного холдинга, являющегося одним из крупнейших в Украине логистических центров, стоимостью около 700 млн грн. Об этом информирует пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что общество подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме свыше 18,3 млн грн. Кроме того, его бенефициарными владельцами через кипрскую оффшорную компанию являются граждане российской федерации.

Как сообщает Экономическая правда с ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет об ООО "Евротерминал" в Одессе.

По результатам санкционированных обысков административных зданий предприятия, детективы БЭБ выявили и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, свидетельствующие о правонарушении, а также документы, подтверждающие гражданство российской федерации основателей.

Установлено, что граждане рф по предварительному сговору со служебными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость во время проведения финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности. Такие нарушения привели к фактическому непоступлению в госбюджет Украины более 18,3 млн грн.

В рамках досудебного расследования, арестованы корпоративные права общества. Также путем запрета отчуждения, распоряжения и пользования имуществом - 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и тому подобное), которые зарегистрированы за ним. Ориентировочная общая стоимость товарно материальных ценностей, на которые наложен арест, составляет около 700 млн грн.

Досудебное расследование осуществляется по признакам нарушения предусмотренного ч. 3 ст. 28 УК Украины (правонарушение совершенно организованной группой) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).

Проверь или у компании есть связи с рф и рб. ContrAgent в LIGA360 покажет всю информацию о потенциальных бизнес-партнерах. Знай с кем имеешь дело.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости