Суд, по ходатайству Бюро экономической безопасности, арестовал активы транспортного холдинга, являющегося одним из крупнейших в Украине логистических центров, стоимостью около 700 млн грн. Об этом информирует пресс-служба БЭБ.
Отмечается, что общество подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме свыше 18,3 млн грн. Кроме того, его бенефициарными владельцами через кипрскую оффшорную компанию являются граждане российской федерации.
Как сообщает Экономическая правда с ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет об ООО "Евротерминал" в Одессе.
По результатам санкционированных обысков административных зданий предприятия, детективы БЭБ выявили и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, свидетельствующие о правонарушении, а также документы, подтверждающие гражданство российской федерации основателей.
Установлено, что граждане рф по предварительному сговору со служебными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость во время проведения финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности. Такие нарушения привели к фактическому непоступлению в госбюджет Украины более 18,3 млн грн.
В рамках досудебного расследования, арестованы корпоративные права общества. Также путем запрета отчуждения, распоряжения и пользования имуществом - 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и тому подобное), которые зарегистрированы за ним. Ориентировочная общая стоимость товарно материальных ценностей, на которые наложен арест, составляет около 700 млн грн.
Досудебное расследование осуществляется по признакам нарушения предусмотренного ч. 3 ст. 28 УК Украины (правонарушение совершенно организованной группой) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).
Проверь или у компании есть связи с рф и рб. ContrAgent в LIGA360 покажет всю информацию о потенциальных бизнес-партнерах. Знай с кем имеешь дело.
