Суд, за клопотанням Бюро економічної безпеки, арештував активи транспортного холдингу, який є одним з найбільших в Україні логістичних центрів, вартістю близько 700 млн грн. Про це інформує пресслужба БЕБ.
Зазначається, що товариство підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн. Крім того, його бенефіціарними власниками через кіпрську офшорну компанію є громадяни російської федерації.
Як повідомляє Економічна правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах, йдеться про ТОВ "Євротерминал" в Одесі.
За результатами санкціонованих обшуків адміністративних будівель підприємства, детективи БЕБ виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство російської федерації засновників.
Встановлено, що громадяни рф за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб'єктами господарської діяльності. Такі порушення призвели до фактичного ненадходження до держбюджету України понад 18,3 млн грн.
У межах досудового розслідування, заарештовано корпоративні права товариства. Також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном - 9 одиниць транспортних засобів та 13 об'єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним. Орієнтовна загальна вартість товарно матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 млн грн.
Досудове розслідування здійснюється за ознаками порушення передбаченого ч. 3 ст. 28 КК України (правопорушення вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).
Перевір чи у компанії є зв'язки з рф і рб. ContrAgent у LIGA360 покаже всю інформацію про потенційних бізнес-партнерів. Знай з ким маєш справу.
